股票代码：002734           股票简称：利民股份        公告编号：2025-106 债券代码：128144           债券简称：利民转债               利民控股集团股份有限公司    对于提前赎回“利民转债”的第八次辅导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息袒露的内容的确、准确、完好，莫得谬误 纪录、误导性讲述或紧要遗漏。    尽头辅导： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司 （以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 强制赎回，特提醒“利民转债”执有东说念主属目在限期内转股。本次赎回完成后，“利 民转债”将在深圳证券交往所摘牌。“利民转债”执有东说念主执有的“利民转债”存 在被质押或被冻结的，建议在罢手交往日前废除质押或冻结，以免出现因无法转 股而被强制赎回的情形。                                 “利民转债”收盘价为 219.368 元/张。字据赎回安排，甩掉 2025 年 12 月 25 日收市后尚未试验转股的“利民转 债”将按照 101.22 元/张的价钱强制赎回，因现在商场价钱与赎回价钱各异较大， 投资者如未实时转股，可能濒临弃世，敬请投资者属目风险。                             -1-    利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《对于提前赎回“利民转债”的议案》。 结合当前商场及公司自己情况，经过详尽推敲，董事会决定本次利用“利民转债” 的提前赎回权益，并授权公司惩处层厚爱后续“利民转债”赎回的统统相关事宜。 现将相关事项公告如下：    公司将按照深圳证券交往所（以下简称“深交所”）相关规律及《利民控股 集团股份有限公司公修复行可变嫌公司债券召募评释书》（以下简称“《召募说 明书》”）的商定实时履行后续审议要领和信息袒露义务。敬请巨大投资者详备 了解“利民转债”的相关规律，并情切公司后续公告，属目投资风险。    一、可变嫌公司债券刊行上市基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩处委员会《对于核准利民控股集团股份有限公司公修复行可 变嫌公司债券的批复》（证监许可［2020］3390 号）的核准，公司向社会公修复行 面值总和为东说念主民币 980,000,000.00 元的可变嫌公司债券，刊行数目为 9,800,000 张， 每张面值为东说念主民币 100 元，债券期限为 6 年。    （二）可转债上市情况    经深交所深证上【2021】278 号文高兴，公司 980,000,000.00 元可变嫌公司债 券于 2021 年 3 月 24 日起在深交所挂牌交往，债券简称“利民转债”，债券代码 “128144”。    （三）可转债转股期限    字据《召募评释书》的相关商定，本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行结 束之日（2021 年 3 月 5 日）满六个月后的第一个交往日（2021 年 9 月 6 日）起至 可转债到期日（2027 年 2 月 28 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延工夫付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱诊治情况    字据公司 2020 年度鼓动大会决议，公司试验 2020 年度利润分拨决策：以现存 公司总股本 372,514,441 股为基数，按每 10 股派发现款红利 2.50 元（含税）。字据 可变嫌公司债券转股价钱诊治的相关条目，“利民转债”的转股价钱作念相应诊治，调 整前“利民转债”转股价钱为 14.23 元/股，诊治后转股价钱为 13.98 元/股。诊治后的                         -2- 转股价钱自 2021 年 6 月 2 日（除权除息日）起见效。   公司永别于 2021 年 8 月 25 日、2021 年 9 月 6 日，永别召开第四届董事会第二 十六次会议、2021 年第三次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会忽视向下修正 可变嫌公司债券转股价钱的议案》，将“利民转债”的转股价钱由 13.98 元/股向下修 正为 11.50 元/股。诊治后的转股价钱自 2021 年 9 月 7 日见效。   字据公司 2021 年度鼓动大会决议，公司试验 2021 年度利润分拨决策：以试验 分拨决策时股权登记日的总股本减去公司回购专户的股数为基数，公司向整体鼓动 每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税）。字据可变嫌公司债券转股价钱诊治的相关 条目，“利民转债”的转股价钱作念相应诊治，诊治前“利民转债”转股价钱为 11.50 元/ 股，诊治后转股价钱为 11.20 元/股。诊治后的转股价钱自 2022 年 5 月 24 日（除权 除息日）起见效。   字据公司 2022 年度鼓动大会决议，公司试验 2022 年度利润分拨决策：以试验 分拨决策时股权登记日的总股本为基数，公司向整体鼓动每 10 股派发现款红利 2.50 元（含税）。字据可变嫌公司债券转股价钱诊治的相关条目，“利民转债”的转股 价钱作念相应诊治，诊治前“利民转债”转股价钱为 11.20 元/股，诊治后转股价钱 为 10.95 元/股，诊治后的转股价钱自 2023 年 6 月 16 日（除权除息日）起见效。   字据公司 2023 年度鼓动大会决议，公司试验 2023 年度利润分拨决策：以试验 分拨决策时股权登记日的总股本为基数，公司向整体鼓动每 10 股派发现款红利 2.00 元（含税）。字据可变嫌公司债券转股价钱诊治的相关条目，“利民转债”的转股 价钱作念相应诊治，诊治前“利民转债”转股价钱为 10.95 元/股，诊治后转股价钱 为 10.75 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 6 月 12 日（除权除息日）起见效。   公司永别于 2024 年 7 月 2 日、2024 年 7 月 18 日，永别召开第五届董事会第二 十六次会议和 2024 年第二次临时鼓动大会，审议通过了《对于董事会忽视向下修 正可变嫌公司债券转股价钱的议案》，决定将“利民转债”的转股价钱由 10.75 元/ 股向下修正为东说念主民币 8.50 元/股，诊治试验日期为 2024 年 7 月 19 日。   字据公司 2024 年第三次临时鼓动大会决议，公司试验 2024 年半年度利润分拨 决策：以试验分拨决策时股权登记日的总股本为基数，公司向整体鼓动每 10 股派 发现款红利 1.50 元（含税）。字据可变嫌公司债券转股价钱诊治的相关条目，“利 民转债”的转股价钱将作相应诊治，诊治前“利民转债”转股价钱为 8.50 元/股， 诊治后转股价钱为 8.35 元/股，诊治后的转股价钱自 2024 年 10 月 18 日（除权除 息日）起见效。                          -3-   字据公司 2024 年度鼓动大会决议，公司试验 2024 年度利润分拨决策：以实 施分拨决策时股权登记日的总股本为基数，公司向整体鼓动每 10 股派发现款红利 的转股价钱将作相应诊治，诊治前“利民转债”转股价钱为 8.35 元/股，诊治后 转股价钱为 8.10 元/股，诊治后的转股价钱自 2025 年 5 月 28 日（除权除息日） 起见效。   二、“利民转债”的有条件赎回条目   字据《召募评释书》中的商定，公司本次刊行的可转债有条件赎回条目如下：   （一）到期赎回条目   本次刊行的可转债到期后五个交往日内，公司将按债券面值的 110%（含临了 一期利息）的价钱赎回未转股的可变嫌公司债券。   （二）有条件赎回条目   在本次可转债转股期内，淌若下述两种情形的随性一种出面前，公司有权按 照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回统统或部分未转股的本次可转债： 转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债执有东说念主执有的将赎回的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债曩昔票面利率；   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止的 骨子日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年 度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   本次可转债的赎回期与转股期调换，即刊行终了之日满六个月后的第一个交 易日起至本次可转债到期日止。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治日前的交往 日按诊治前的转股价钱和收盘价钱盘算，诊治日及之后的交往日按诊治后的转股 价钱和收盘价钱盘算。   （三）有条件赎回条目触发的情况                       -4-   自 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 12 月 4 日，公司股票已有 15 个交往日的收 盘价不低于“利民转债”当期转股价钱（即 8.10 元/股）的 130%（即 10.53 元/ 股），已触发“利民转债”有条件赎回条目。公司于 2025 年 12 月 4 日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《对于提前赎回“利民转债”的议案》。结 合当前商场及公司自己情况，经过详尽推敲，公司董事会决定本次利用“利民转 债”提前赎回权益，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘 后统统未转股的“利民转债”，并授权公司惩处层厚爱后续“利民转债”赎回的 统统相关事宜。   三、赎回试验安排   （一）赎回价钱过火细则依据   字据《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“利民转债”赎回价钱 为 101.22 元/张（含息、含税）。盘算经过如下：   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   IA：当期应计利息；   B：本次可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；   i：可转债曩昔票面利率；   t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 3 月 3 日）起至本计息年度赎回 日（2025 年 12 月 26 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.50%×298÷365≈1.22 元/ 张。每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.22=101.22 元/张。扣税 后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分歧执有东说念主的利息所得税进行代 扣代缴。   （二）赎回对象   甩掉赎回登记日（2025 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的整体“利 民转债”执有东说念主。   （三）赎回要领实时辰安排 执有东说念主本次赎回的相关事项。                          -5- 记日（2025 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“利民转债”。本次赎 回完成后，“利民转债”将在深交所摘牌。 月 6 日为赎回款到达“利民转债”执有东说念主资金账户日，届时“利民转债”赎回款 将通过可转债托管券商胜利划入“利民转债”执有东说念主的资金账户。 登赎回效果公告和“利民转债”的摘牌公告。   （四）其他事宜   筹议部门：公司董事会办公室   筹商电话：0516-88984525   筹商邮箱：boardoffice@chinalimin.com   四、公司骨子边界东说念主、控股鼓动、执股百分之五以上的鼓动、董事、高档管 理东说念主员在赎回条件得志前的六个月内（2025 年 6 月 5 日于今）交往“利民转债” 的情况                            期初       工夫总共    工夫总共     期末 债券执有东说念主        执有东说念主身份                           执稀有量      增多数目    减少数目    执稀有量   张   庆   副董事长               0      2,050   2,050    0   范朝辉     董事、总裁              0      2,340   2,340    0   许慧朝     董事（任期满已离任）         0      2,300   2,300    0   陈新安     董事、副总裁             0      1,580   1,580    0   沈书艳     副总裁、财务总监           0      1,580   1,580    0   除上述情况外，在本次“利民转债”赎回条件得志前 6 个月内，公司骨子控 制东说念主、控股鼓动、执股 5%以上的鼓动、除上述东说念主员外的其他董事、监事、高档管 理东说念主员不存在交往“利民转债”的情形。   五、其他需评释的事项   （一）“利民转债”执有东说念把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股陈诉。具体转股操作建议债券执有东说念主在陈诉前筹议开户证券公司。   （二）可转债转股最小陈诉单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，变嫌成股份 的最小单元为 1 股；吞并交往日内屡次陈诉转股的，将合并盘算转股数目。可转 债执有东说念主央求变嫌成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及变嫌为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的相关规律，在可转债执有东说念主转股当日后的五个                              -6- 交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应答利息。   （三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股陈诉后次一交往日上市辅导，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 赎回可变嫌公司债券的法律见识书》。  特此公告。                        利民控股集团股份有限公司董事会                  -7-